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查看PDF原文公告日期：2020-01-31
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2020 年第一次临时股东大会法律意见书致：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”或“公司”）的委托，指派张博与张丽娜两位律师（以下称“本所经办律师”）出席了哈高科 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及哈高科《公司章程》的规定出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所经办律师已对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所经办律师已得到哈高科确认，哈高科提供给本所经办律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的，无虚假、遗漏和隐瞒之处。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对哈高科提供的本次股东大会相关的文件和有关事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉及的如下事项发表法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序哈高科第八届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司分别于 2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 4 日、2020 年 1 月 17日在《上海证券报》、《中国证券报》等指定信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-050）、《关于 2020 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》（公告编号：临 2020-001）、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临 2020-002）（以下合称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了股东大会召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方法、联系人等内容。根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 1 月 23 日 14 时 30 分在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，哈高科五楼会议室召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 时 15 分-9 时 25分，9 时 30 分-11 时 30 分，13 时 00 分-15 时 00 分；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 时 15 分-15 时 00 分。本所经办律师出席现场会议，见证了本次股东大会。经依法验证，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》中披露的本次股东大会有关事项一致，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。二、本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格1、召集人本次股东大会召集人为公司董事会。2、出席会议的股东和股东代理人经现场统计，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 8 人，所持有表决权的股份总数共计 9,094,200 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 2.5173%。经本所经办律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东资格合法、有效。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共计 404人，所持有表决权的股份总数共计 30,592,479 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 8.4682%。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。通过对出席本次股东大会现场会议和通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东和股东代理人进行合并统计，出席本次股东大会的股东和股东代理人合计 412 人，所持有表决权的股份数共计 39,686,679 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的10.9855%。3、除出席本次股东大会的股东外，公司全体董事、监事出席了本次股东大会，董事会秘书黄海伦女士出席了本次股东大会，财务负责人詹超先生及副总裁孙景双先生列席了本次股东大会。综上，经本所经办律师审查，本次股东大会的召集人、出席和列席本次股东大会会议的人员资格均合法、有效。三、本次股东大会的表决程序与表决结果根据《股东大会通知》，哈高科股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600095股吧 http://600095.h0.cn
公司名称：哈高科
股票代码：sh600095
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：黑龙江
公司全称：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
英文名称：Harbin High-Tech(Group) Co.,Ltd
公司简介：哈高科湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。...
注册资本：28.6亿
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总 经 理：蒋军
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